![\"\"](\"https:\/\/www.chivasycronicas.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-9.40.05-PM-233x300.jpeg\")
<\/p>\nLA JUSTICIA COJEA EN COLOMBIA, pero llega en Estados Unidos, donde el poderoso Grupo Aval acaba de ser hallado responsable de asociarse con la corrupta ODEBRECHT, para ganarse los m\u00e1s jugosos contratos de obra civil en Colombia, durante el Gobierno de SANTOS, pagando millonarios sobornos a pol\u00edticos y funcionarios, con dineros que circularon por el sistema bancario y financiero del pa\u00eds norteamericano.<\/p>\n
Son CUARENTA MILLONES DE D\u00d3LARES (40) lo que el Grupo AVAL debe pagarle al Gobierno de Estados Unidos, para que el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA de ese pa\u00eds cese el proceso legal abierto en su contra, en el que ya lo encontr\u00f3 responsable de haber movido gruesas sumas de dinero sucio en bancos de ese pa\u00eds.<\/p>\n
La figura de ese pago anticipado en Estados Unidos, equivale a lo que en Colombia se conoce como \u00abFianza\u00bb, que es la forma en que un Estado asegura el pago de una indemnizaci\u00f3n, cuando una persona o empresa es hallada culpable y est\u00e1 a punto de ser condenada.<\/p>\n
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El Departamento de Justicia public\u00f3 la noticia en su p\u00e1gina oficial<\/em><\/p>\n Este fallo de responsabilidad cont\u00f3 con la operaci\u00f3n directa del FBI de Estados Unidos, cuyos agentes se encargaron de recaudar el acervo probatorio y rastrear los dineros que el Grupo AVAL movi\u00f3 en el sistema financiero del pa\u00eds del norte, en\u00a0 el entendido de que se trat\u00f3 de dineros sucios, producto de graves delitos.<\/p>\n Seg\u00fan expertos, el hist\u00f3rico fallo de la Justicia Estadounidense seguramente tendr\u00e1 efectos legales en Colombia, donde la Fiscal\u00eda, jueces y altas cortes, por el contrario, han dejado dormir \u00abel sue\u00f1o de los justos\u00bb los expedientes, llenando de impunidad el escandaloso caso de sobornos internacionales.<\/p>\n Por ejemplo, recientemente el Consejo de Estado emiti\u00f3 un fallo favorable al mismo Grupo Aval, dentro del mismo esc\u00e1ndalo, que lo exonera de pagar una millonaria multa por haberse aliado con ODEBRECHT para que la multinacional brasilera se ganara los contratos en Colombia.<\/p>\n Algunos sectores ya reclaman que la justicia colombiana se allegue a las pruebas que sirvieron de base para la condena en Estados Unidos, para que obre como indicio de cargo contra quienes a\u00fan siguen cobijados con la impunidad, pues fueron absueltos \u00abde forma express\u00bb por jueces y magistrados.<\/p>\n A responder por lavado?<\/em><\/p>\n As\u00ed las cosas, los directamente salpicados con la decisi\u00f3n \u00abgringa\u00bb ser\u00edan el propio LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y su hijo, as\u00ed como la compa\u00f1\u00eda de su propiedad \u00abCORFICOLOMBIANA\u00bb, socia directa de ODEBRECHT; tambi\u00e9n el abogado de la empresa, el ex fiscal general N\u00c9STOR HUMBERTO MART\u00cdNEZ, quien, seg\u00fan se denunci\u00f3, desde su cargo lo que hizo fue desviar las investigaciones hacia otros mandos medios, de tal forma que sus patronos directos no cayeran en las redes de las investigaciones, pese a las m\u00faltiples pruebas testimoniales y documentales.<\/p>\n El Exfiscal Mart\u00ednez, en l\u00edos con el FBI?<\/em><\/p>\n Cabe recordar que uno de los testigos \u00abestrella\u00bb de este proceso contra CORFICOLOMBIANA, el inspector del contrato JORGE PIZANO, muri\u00f3 en extra\u00f1as circunstancias, que a\u00fan son motivo de pesquisas, pues se teme que haya sido envenenado con cianuro, luego de revelar que ten\u00eda en su poder pruebas de m\u00faltiples delitos cometidos por el Grupo AVAL, que adem\u00e1s salpican al mism\u00edsimo abogado N\u00c9STOR HUMBERTO MART\u00cdNEZ a quien, precisamente, el difunto PIZANO alert\u00f3 de las condutas ilegales cometidas por los SARMIENTO ANGULO.<\/p>\n Este portal obtuvo copia de la decisi\u00f3n traducida al espa\u00f1ol, en la que se leen claramente las pruebas y los argumentos de las autoridades estadounidenses, y de cuya lectura se deduce que el Grupo AVAL fue hallado responsable y que fue obligado a pagar la millonaria suma de 40 millones de d\u00f3lares, so pena de ser llevado a juicio criminal y exponerse a consecuencias legales a\u00fan m\u00e1s graves. Aqu\u00ed, los apartes m\u00e1s reveladores:<\/p>\n Facs\u00edmil del fallo del D.J<\/em><\/p>\n \u00abLa Corporaci\u00f3n Financiera Colombiana SA (Corficolombiana), una instituci\u00f3n colombiana de servicios financieros, acord\u00f3 pagar m\u00e1s de $80 millones para resolver investigaciones paralelas de soborno por parte de autoridades penales, civiles y administrativas en los Estados Unidos y Colombia derivadas de la participaci\u00f3n de la empresa en un plan para pagar millones de d\u00f3lares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de Colombia.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, Corficolombiana celebr\u00f3 un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA, por sus siglas en ingl\u00e9s) de tres a\u00f1os con el Departamento, en relaci\u00f3n con una informaci\u00f3n penal presentada en el Distrito de Maryland, acusando a la empresa de conspiraci\u00f3n para violar la disposici\u00f3n antisoborno de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero. Ley (FCPA). Corficolombiana era propiedad mayoritaria y estaba controlada por Grupo Aval Acciones y Valores SA, un holding colombiano y emisor en los Estados Unidos.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, entre 2012 y 2015, Corficolombiana conspir\u00f3 para ofrecer y pagar m\u00e1s de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano para ganar un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Extensi\u00f3n Oca\u00f1a-Gamarra. . Corficolombiana conspir\u00f3 con Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcci\u00f3n con sede en Brasil, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano en los poderes ejecutivo y legislativo y a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y explotar la Ampliaci\u00f3n Oca\u00f1a-Gamarra. Para llevar a cabo el esquema de soborno, Corficolombiana hizo que otras entidades celebraran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que traspasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano. En \u00faltima instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones en ganancias del negocio obtenido de manera corrupta.<\/p>\n \u201cCorficolombiana, junto con sus co-conspiradores, acordaron pagar m\u00e1s de $20 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales de alto rango en todo el gobierno colombiano para ganar un proyecto de infraestructura masivo\u201d, dijo la Fiscal General Auxiliar Interina Nicole M. Argentieri del Departamento de Justicia. Divisi\u00f3n Penal. \u201cLa resoluci\u00f3n de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno transnacional, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro con hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupci\u00f3n transnacional y responsabilizar a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener ganancias econ\u00f3micas. \u201d<\/p>\n \u201cCorficolombiana ha reconocido su papel en un importante esquema de soborno en el extranjero, y por eso est\u00e1 siendo responsabilizada\u201d, dijo el Fiscal Federal Erek L. Barron para el Distrito de Maryland. \u201cSeg\u00fan la DPA, la empresa est\u00e1 pagando una sanci\u00f3n penal sustancial y continuar\u00e1 cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta. Mi oficina se complace en ser parte de esta primera acusaci\u00f3n conjunta por soborno de la FCPA con las autoridades colombianas\u201d.<\/p>\n De conformidad con el DPA, Corficolombiana pagar\u00e1 una sanci\u00f3n penal de $40,6 millones. La Secretar\u00eda acord\u00f3 acreditar hasta la mitad de esa sanci\u00f3n penal contra el dinero que la empresa y su subsidiaria, Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, por violaciones a las leyes colombianas relacionadas a la misma conducta, siempre y cuando la empresa y Episol desistieran de sus recursos de apelaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n de la SIC. Adem\u00e1s, Corficolombiana pagar\u00e1 m\u00e1s de $40 millones en intereses de restituci\u00f3n y anticipaci\u00f3n como parte de una resoluci\u00f3n de la investigaci\u00f3n paralela de la SEC.<\/p>\n Corficolombiana tambi\u00e9n acord\u00f3 continuar cooperando con el Departamento en cualquier investigaci\u00f3n criminal en curso o futura relacionada con esta conducta. Adem\u00e1s, en virtud del acuerdo, Corficolombiana acord\u00f3 continuar mejorando su programa de cumplimiento y proporcionando informes al Departamento sobre la remediaci\u00f3n y la implementaci\u00f3n de medidas de cumplimiento durante la vigencia del DPA.<\/p>\n \u201cLa resoluci\u00f3n de hoy muestra que la justicia tiene un alto precio para aquellos que intentan sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros\u201d, dijo el subdirector Luis Quesada de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del FBI. \u201cEsquemas como estos violan la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero y son un intento de socavar fundamentalmente el esp\u00edritu de competencia econ\u00f3mica. El FBI se dedica a proteger la integridad del mercado global, lo que significa investigar los sobornos de cualquier monto y prevenir la corrupci\u00f3n de los funcionarios en todos los niveles\u201d.<\/p>\n El Departamento lleg\u00f3 a esta resoluci\u00f3n con Corficolombiana con base en una serie de factores, que incluyen, entre otros, la naturaleza y gravedad del delito. Corficolombiana recibi\u00f3 cr\u00e9dito por su cooperaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n del Departamento, lo que inclu\u00eda (i) proporcionar oportunamente los hechos obtenidos a trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n interna de la empresa; (ii) hacer numerosas presentaciones f\u00e1cticas detalladas que extrajeron cierta informaci\u00f3n f\u00e1ctica clave; (iii) producir documentos a los que el gobierno de otro modo no hubiera tenido acceso de manera que no implicara leyes extranjeras de privacidad de datos; (iv) brindar testimonio bajo juramento de los procesos administrativos y penales colombianos de testigos relevantes a quienes el gobierno no pudo entrevistar de manera independiente; (v) identificar proactivamente informaci\u00f3n previamente desconocida para el gobierno; y (vi) recopilar y producir voluminosos documentos y traducciones relevantes, incluidos documentos ubicados fuera de los Estados Unidos\u00bb<\/p>\n Por \u00faltimo, el documento revela que esta decisi\u00f3n cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la propia Fiscal\u00eda Colombiana y de la Superintendencia de Industria y Comercio, que aportaron pruebas al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, se tratar\u00eda de las mismas pruebas con las que, en Colombia, no ha sido posible procesar y sancionar a las cabezas visibles del Grupo Aval.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" LA JUSTICIA COJEA EN COLOMBIA, pero llega en Estados Unidos, donde el poderoso Grupo Aval acaba de ser hallado responsable de asociarse con la corrupta ODEBRECHT, para ganarse los m\u00e1s jugosos contratos de obra civil en Colombia, durante el Gobierno de SANTOS, pagando millonarios sobornos a pol\u00edticos y funcionarios, con dineros que circularon por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1542,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[1980,1981,1982,1983,419],"class_list":["post-1540","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-noticia","tag-departamento-de-justicia","tag-grupo-aval","tag-luis-carlos-sarmiento","tag-nestor-humberto-martinez","tag-odebrecht"],"views":5,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1540\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chivasycronicas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Efectos en Colombia<\/h2>\n
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<\/p>\nLa confesi\u00f3n del Grupo Aval<\/h2>\n