{"id":2387,"date":"2024-02-26T22:19:09","date_gmt":"2024-02-27T03:19:09","guid":{"rendered":"https:\/\/chivasycronicas.com\/?p=2387"},"modified":"2024-02-26T22:19:09","modified_gmt":"2024-02-27T03:19:09","slug":"que-paso-con-el-empresario-israeli-aroch-mugrabi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chivasycronicas.com\/?p=2387","title":{"rendered":"QU\u00c9 PAS\u00d3 Con el empresario israel\u00ed Aroch Mugrabi?"},"content":{"rendered":"

EL NOMBRE DEL EMPRESARIO de origen israel\u00ed ALBERTO AROCH MUGABRI salt\u00f3 a la palestra p\u00fablica, pocos meses despu\u00e9s de que SANDRA MORELI asumiera como contralora general, por cuenta del oneroso contrato de arrendamiento que el poderoso ciudadano extranjero firm\u00f3 con la funcionaria, para que en el ala sur del Centro Comercial \u00abGran Estaci\u00f3n<\/em>\u00bb de Bogot\u00e1, funcionara la sede de ese \u00f3rgano de control.<\/p>\n

El entonces fiscal general EDUARDO MONTEALEGRE impuls\u00f3 una investigaci\u00f3n penal para establecer si se presentaron sobrecostos en dicho contrato pues, al parecer, el valor de arriendo estaba por encima del canon considerado \u00abajustado\u00bb para el estrato social de ese sector de la capital del pa\u00eds.<\/p>\n

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El edificio que Aroch le arrend\u00f3 a la Contralor\u00eda<\/em><\/p>\n

La apertura de la investigaci\u00f3n contra MORELLI, desat\u00f3 un fuerte enfrentamiento p\u00fablico entre ella y el entonces fiscal MONGTEALEGRE,\u00a0 y el nombre del empresario israel\u00ed qued\u00f3 incrustado en la mitad de los dos bandos, lo que de rebote llev\u00f3 a que fuera investigado por varios delitos, entre ellos Enriquecimiento Il\u00edcito y otros derivados de su actividad como comerciante de textiles, exportador e importador.<\/p>\n

A la c\u00e1rcel<\/h2>\n

El empresario, entonces de 55 a\u00f1os, considerado uno de los textileros m\u00e1s exitosos del pa\u00eds, comenz\u00f3 a ser\u00a0 investigado por sus presuntos v\u00ednculos con la familia GUBEREK GRIMBERG, cuyos nombres fueron incluidos en la \u00abLista Clinton<\/em>\u00bb por, supuestamente, hacer parte de una organizaci\u00f3n dedicada al blanqueo de dinero mediante negocios il\u00edcitos.<\/p>\n

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El d\u00eda que fue capturado<\/em><\/p>\n

AROCH MUGABRI, fue se\u00f1alado por la Fiscal\u00eda de liderar una red de 11 empresas que al parecer movieron m\u00e1s de $400 mil millones desde el a\u00f1o 2002. Un informe de Polic\u00eda Judicial indic\u00f3 que se realizaron transacciones ficticias entre las fachadas, entre las que estaban \u00abModa Sofisticada\u00bb y \u00abBlu Fashion\u00bb, al parecer de su propiedad. En medio de las pesquisas se descubri\u00f3 que el modus operandi para lavar dinero era a trav\u00e9s de exportaciones ficticias a Venezuela, un pa\u00eds donde ten\u00edan socios con otras empresas de papel y que aprovechando el cambio de moneda y el contrabando pod\u00edan inflar los n\u00fameros.<\/p>\n

Con tales indicios contables, el empresario, tambi\u00e9n conocido en\u00a0 su c\u00edrculo social como \u00abABBI\u00bb, fue enviado a la c\u00e1rcel, y acusado de varios delitos que \u00e9l y sus abogados negaron insistentemente. Paralelo a ello, la misma\u00a0 Fiscal\u00eda inici\u00f3 en su contra un proceso de Extinci\u00f3n de Dominio, que termin\u00f3 con la ocupaci\u00f3n y p\u00e9rdida de varios d e sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y t\u00edtulos valores.<\/p>\n

Sin embargo, a\u00f1os despu\u00e9s, en el 2023, un Tribunal Superior declar\u00f3 su inocencia en el tema de la adquisici\u00f3n de los bienes, devolviendo parte de ellos a su propietario, pues no se encontraron pruebas que indicaran que los adquiri\u00f3 a trav\u00e9s de la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n

Las cuentas a\u00fan pendientes con la justicia.<\/h2>\n

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Estas son las anotaciones del SPOA Fiscal\u00eda<\/em><\/p>\n

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Trece denuncias penales ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el mencionado encarcelamiento, figuran en el prontuario judicial del empresario Israel\u00ed, el textilero se\u00f1alado de Lavado de Activos, Enriquecimiento Il\u00edcito y otras denuncias relacionadas con amenazas contra terceros.
\nEn el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscal\u00eda (SPOA)<\/em> hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de
\nLavado, Contrabando, Falsedad en Documento Privado, Peculado por Apropiaci\u00f3n, Contrato sin cumplimiento de requisitos, Falso Testimonio, Enriquecimiento Il\u00edcito de particulares, Amenazas, Administraci\u00f3n Desleal y Fraude Procesal.<\/p>\n

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\nEn 2016 al resolver un recurso de apelaci\u00f3n presentado por la Fiscal\u00eda General, un juez de conocimiento, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y envi\u00f3 a la c\u00e1rcel La Picota al empresario, procesado en ese momento por Lavado de Activos, Enriquecimiento Il\u00edcito y Concierto para Delinquir.
\nEn diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario acept\u00f3 su responsabilidad en el delito de Enriquecimiento Il\u00edcito, al tiempo que se declar\u00f3 inocente frente a los cargos de Lavado de Activos y Concierto para Delinquir.<\/p>\n

El empresario y la Contralora<\/h2>\n

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La ex contralora Morelli<\/em><\/p>\n

Como se indic\u00f3 al comienzo de esta nota, el nombre del empresario Israel\u00ed estuvo vinculado al esc\u00e1ndalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estaci\u00f3n a la Contralor\u00eda General durante la administraci\u00f3n de Sandra Morelli. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda de la \u00e9poca, el inmueble arrendado pudo haber sido adquirido con dineros ilegales.
\nEn 2009 la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) report\u00f3 movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de AROCH MUGRABI,\u00a0 en especial con integrantes del clan GUBEREK, una familia se\u00f1alada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotr\u00e1fico.
\nEn total, la Fiscal\u00eda dijo que el il\u00edcito habr\u00eda superado los 400.000 millones de pesos a trav\u00e9s de diferentes empresas pertenecientes al se\u00f1or AROCH MUGRABI.
\nActualmente, el empresario se encuentra en libertad porque ya pag\u00f3 la mayor parte de la pena a la que fue condenado. De sus nuevas actividades econ\u00f3micas y comerciales, poco se sabe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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