{"id":2551,"date":"2024-04-15T15:48:51","date_gmt":"2024-04-15T20:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/chivasycronicas.com\/?p=2551"},"modified":"2024-04-15T15:48:51","modified_gmt":"2024-04-15T20:48:51","slug":"pacho-santos-vargas-lleras-miguel-pinedo-piedad-cordoba-y-otros-ilustres-en-la-lista-de-amigos-y-beneficiarios-de-alberto-aroch-condenado-por-lavar-dolares-a-traves-de-la-banca-chavista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chivasycronicas.com\/?p=2551","title":{"rendered":"Pacho Santos, Vargas LLeras, Miguel Pinedo, Piedad C\u00f3rdoba y otros ilustres, en la lista de amigos y beneficiarios de ALBERTO AROCH, condenado por lavar d\u00f3lares a trav\u00e9s de la banca Chavista"},"content":{"rendered":"

ESC\u00c1NDALO. Una lista con los nombres de connotados y poderosos personajes de la vida p\u00fablica colombiana, aparece en una declaraci\u00f3n secreta que un testigo entreg\u00f3 Estados Unidos, hace ya 15 a\u00f1os, en contra del ciudadano de origen jud\u00edo ALBERTO AROCHO MUGRABI, condenado por las multimillonarias importaciones ficticias de textiles que cre\u00f3 con el prop\u00f3sito de lavar d\u00f3lares, que legalizaba a trav\u00e9s del sistema \u00abCadivi\u00bb, creado por el r\u00e9gimen chavista<\/p>\n

Para la tarde de este lunes 15 de abril estaba prevista la reactivaci\u00f3n del caso criminal contra AROCH MUGRABI, uno de los empresarios de textiles m\u00e1s poderosos del pa\u00eds, y quien result\u00f3 condenado por importaciones ficticias a trav\u00e9s de las cuales, seg\u00fan fallos judiciales, gan\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares, que coloc\u00f3 en cuentas en el extranjero.<\/p>\n

Este portal conoci\u00f3 que, en esta fase del juicio contra AROCH, se ventilar\u00e1 un documento que hasta el momento hab\u00eda permanecido \u00aben secreto\u00bb, y que SALPICA a varios pol\u00edticos, ex vicepresidentes de la Rep\u00fablica, congresistas y hasta fiscales. Se trata de una declaraci\u00f3n obtenida por la Justicia colombiana en Estados Unidos, de la que se deduce que, con estos recursos obtenidos fraudulenta e ilegalmente por el empresario, se habr\u00edan financiado campa\u00f1as pol\u00edticas en Colombia.<\/p>\n

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El empresario Aroch en audiencia<\/em><\/p>\n

Importaciones ficticias para lavar US<\/h2>\n

Los nombres de reconocidas figuras de la pol\u00edtica nacional e incluso de un ex fiscal general, figuran en una declaraci\u00f3n rendida por SALOM\u00d3N BENDAYAN un testigo en Estados Unidos, dentro de un mega proceso judicial abierto contra varios empresarios de origen jud\u00edo y palestino, por un entramado criminal que implic\u00f3 lavado de activos, tr\u00e1fico de divisas y evasi\u00f3n de impuestos.
\nEl testimonio reposa en el mismo expediente que se consolid\u00f3 para condenar al otrora poderoso empresario del mundo textil ALBERTO AROCH MUGRABI por lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito y evasi\u00f3n de impuestos, entre otras conductas.<\/p>\n

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La declaraci\u00f3n \u00abSecreta\u00bb<\/em><\/p>\n

BENDAYAN<\/em><\/strong>, es un ciudadano de origen Marroqu\u00ed, considerado el hombre de confianza de AROCH MUGRABI para montar un andamiaje empresarial con el que le dieron apariencia de legalidad a un sinn\u00famero de exportaciones ficticias con las que se lavaron miles de millones de d\u00f3lares producto de importaciones y exportaciones ficticias o no legalizadas.
\nEl testigo detalla la manera como AROCH MUGRABI us\u00f3 el mercado de divisas venezolano \u201cCadivi\u201d, arropado en el r\u00e9gimen chavista de la \u00e9poca, al que lleg\u00f3 gracias a la intermediaci\u00f3n de la fallecida senadora del Pacto Hist\u00f3rico PIEDAD C\u00d3RDOBA, la primera de varias figuras pol\u00edticas\u00a0 mencionadas por el testigo, que, seg\u00fan lo afirm\u00f3, cuenta con el respaldo documental y contable.
\n\u201cYo puedo meter a mi empresa MODA SOFISTICADA para las operaciones de Cadivi porque como \u00e9l mov\u00eda un volumen muy grande de telas, entonces se pod\u00eda disfrazar las operaciones falsas de Cadivi, las exportaciones falsas y ah\u00ed empezamos a trabajar en el a\u00f1o 2008 para arriba y yo puedo suministrar un detalle de todas las operaciones que hicimos con ALBERTO AROCH MUGRABI de Cadivi, puedo entregar un r\u00e9cord de las operaciones y bastante de los movimientos financieros<\/em><\/strong>\u201d, dice textualmente BENDAYAN.
\nEl explosivo testimonio judicial reposa en el B\u00fanker de la Fiscal\u00eda desde noviembre de 2015 producto del trabajo de una comisi\u00f3n de fiscales colombianos que se traslad\u00f3 hasta La Florida.
\nLa Fiscal\u00eda del momento, y las posteriores, no compulsaron copias para que los personajes mencionados fueran investigados y se estableciera o descartara la relaci\u00f3n por decir lo menos, indelicada de la que habl\u00f3 BENDAYAN.
\n\u201cEn el caso de AROCH MUGRABI yo los beneficios se los enviaba a unas cuentas que \u00e9l tenia en PANAMA para no declararlas en COLOMBIA y en PANAM\u00c1; \u00e9l me dec\u00eda que compraba lotes de tela. La cuenta se llama SOLUTIONS FOR BUSINESS y tengo un historial de esos pagos y posiblemente tengo hasta copias de transferencias que se las hare llegar<\/em><\/strong>\u201d, agrega el testimonio.
\nEst\u00e1s operaciones ficticias iban muy bien hasta que las relaciones entre Colombia y Venezuela se tensionaron. \u201cY ah\u00ed fue cuando AROCH empez\u00f3 a presentarme personas que ten\u00edan influencias para poder mover las operaciones y desbloquearlas\u201d.
\nEl testigo se refiera a Andr\u00e9s V\u00e1squez asesor de la Piedad C\u00f3rdoba y al exsenador Miguel Pinedo Vidal.
\n\u201cElla nos ayud\u00f3 con CHAVEZ y los contactos de VENEZUELA para poder mover las operaciones y tuvimos resultados, nosotros le pagamos comisiones a ANDR\u00c9S que iban para PIEDAD CORDOBA, tambi\u00e9n tengo reporte de esas operaciones\u201d<\/em><\/strong>, sostiene BENDAYAN
\nSeg\u00fan BENDAYAN, su amigo AROCH MUGRABI financi\u00f3 campa\u00f1as pol\u00edticas.
\nEl testigo menciona al ex vicepresidente GERM\u00c1N VARGAS LLERAS, el entonces fiscal general GUILLERMO MENDOZA DIAGO y al tambi\u00e9n ex vicepresidente FRANCISCO SANTOS.<\/p>\n

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La declaraci\u00f3n en la que menciona a Vargas LLeras y Pacho Santos<\/em><\/p>\n

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C<\/em><\/strong>omo es sabido, el empresario AROCH MUGRABI fue condenado al ser hallado responsable de varios de los delitos y, aunque se encuentra en libertad por cumplir gran parte de la pena, en su contra a\u00fan cursan otros casos penales, uno de ellos en etapa de juicio.
\nLa declaraci\u00f3n del testigo, extra\u00f1amente ha permanecido oculta durante mas de 9 a\u00f1os en alg\u00fan despacho judicial.
\nLlama la atenci\u00f3n que la fiscal que recepcion\u00f3 la prueba en Estados Unidos, LUZ ANGELA BAHAM\u00d3N, llegar\u00eda a convertirse en una de las altas funcionarias m\u00e1s poderosas de la Fiscal\u00eda, al punto de ostentar en varias de las pasadas administraciones del ente acusador, la direcci\u00f3n de la Unidad de Lavado de Activos y Extinci\u00f3n de Dominio, concretamente bajo el mando de N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez y Francisco Barbosa.
\nAbogados penalistas consultados por este portal explicaron que la declaraci\u00f3n a\u00fan podr\u00eda ser utilizada judicialmente, en la medida en que el empresario AROCH puede ser interrogado sobre esas relaciones sociales y pol\u00edticas y sus supuestos aportes econ\u00f3micos. De hecho, podr\u00eda acceder a beneficios judiciales a cambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n

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El exvicepresidente Uribista Pachito Santos<\/em><\/p>\n

El documento<\/h2>\n

Chivas y Cr\u00f3nicas<\/em><\/strong> p\u00fablica el documento con la declaraci\u00f3n rendida por el testigo, en la que detalla la forma como su amigo y exjefe AROCHO y los dem\u00e1s involucrados, pusieron en marcha el entramado para lavar millones de d\u00f3lares\u00a0 a trav\u00e9s de esas importaciones ficticias, para lo cual, como se dijo, habr\u00eda contado con el respaldo, apoyo y favorecimiento de conocidos personajes de la pol\u00edtica y la vida nacional del pa\u00eds, empezando por los expresidentes\u00a0 GERM\u00c1N VARGAS LLERAS y FRANCISCO SANTOS, con quienes, seg\u00fan el testigo, AROCH manten\u00eda fuertes v\u00ednculos de amistad y vida social.<\/p>\n

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La declaraci\u00f3n se hizo en Estados Unidos<\/em><\/p>\n

Los l\u00edos de Aroch no terminan<\/h2>\n

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El empresario AROCH ya fue condenado en Colombia por Lavado de Activo producto de tales importaciones ficticias, pero afronta nuevos procesos legales por otras conductas, adem\u00e1s que debe seguir compareciendo en audiencia p\u00fablica, la que precisamente se reanuda por estos d\u00edas. Permanece en libertad desde el a\u00f1o 2018, luego de haber pasado varios a\u00f1os en la c\u00e1rcel, tras sr hallado culpable.<\/p>\n

Sin embargo, seg\u00fan arroja el sistema SPOA de la Fiscal\u00eda, a\u00fan debe afrontar varios procesos, de un total de 13 que figuran en su contra, por diferentes delitos, entre ellos Lavado de Activos y Evasi\u00f3n de Impuestos. La audiencia se reanudaba este lunes, en el Juzgado 4 Penal Especializado de Bogot\u00e1.<\/p>\n

Hasta el momento no se ha sabido qu\u00e9 ocurri\u00f3 en la Fiscal\u00eda con los poderosos personajes que supuestamente\u00a0 colaboraron con el empresario de origen jud\u00edo, pues el entre acusador no responde si se compulsaron coipas para que fueran investigados, o si las diligencias se archivaron.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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